保護您的業務。

如果您經營一家企業並遵守法律,可能會覺得奇怪,您可能需要洗錢培訓,調查或監視。

 

即使您沒有經營銀行或其他金融機構,您仍然有可能成為洗錢的受害者。


洗錢發生在需要通過合法業務處理“臟”錢(與犯罪有關)以變得“乾淨”的時候。如果您的企業處理大量現金,即使您不故意做非法活動,也有可能成為洗錢計劃的受害者。在銀行業中,建議了解您的客戶-即,知道大量資金來自何處。


如果可能,您可能要考慮遷移到非現金系統。通過電子銀行交易產生的資金比現金更有可能是乾淨的。如果您對客戶不滿意,請記住,您有權拒絕服務。如果您有預感,您的客戶可能會參與洗錢活動,並且繼續與他們開展業務,那麼您將面臨生計的風險。


如果您認為自己可能是洗錢活動的受害者,那麼不要嘗試自己處理該問題很重要。使用洗錢活動的人通常會深陷有組織犯罪,並且擁有幾乎無限的資源和資產。如果您認為可能需要進行調查以了解您是否曾經是洗錢的受害者,我們邀請您與我們聯繫。

 

在MAI Associates Limited,我們在這里為您提供監視服務。我們將與您一起獲取所需的信息,以確定您是否一直是洗錢的受害者。儘管這很誘人,但不要讓潛在的洗錢問題得到解決。立即與MAI Associates Limited聯繫,以了解有關我們的調查和監視服務如何提供幫助的更多信息。